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QQ群里冒充老板骗得财务300万元

2017年12月30日  中山知名刑事律师   http://www.rxmzmxsls.com/

  8月上旬,随着犯罪嫌疑人施弟(化名)被浙江海宁警方从深圳市押解回来,发生在今年上半年的一起案值300万元的网络诈骗案基本告破。更令人欣喜的是,这起案子中的巨款,已回到事主的手上。
  这起案子为何侦破得如此顺利只能说,作案的骗子,实在“不专业啊不专业”。这块“肥肉”实际上已经落入了他们的嘴巴,但在关键的转账时刻,骗子居然手一抖,把名字输错,导致钱汇不出去。而在他们折腾的这段时间,警方迅速冻结了赃款。

“老板”QQ上指示财务汇出300万元

  今年4月29日是个普通的周三,没想到,这一天会发生一件惊动海宁警方的大案。当天上午10点多,位于海宁尖山新区某公司的财务室,财务人员李女士在电脑前接到了“老板”的QQ指示:“小李,你去填张电汇单,要汇出300万工程款,急。”看到“老板”在电脑QQ上发话,李女士一边着手准备,一边心里嘀咕。300万不是个小数目,需要层层上报和签字,最后再由老板签字,这样汇出去合适吗李女士把疑问QQ告诉了“老板”。“没事,这个签字我回来补。”大BOSS都发话了,李女士没多想,当天上午就把钱汇到了一家深圳的公司账户里。
  当天晚些时候,李女士左思右想,又把这笔钱的业务单交给了直接的上级王女士。王女士觉得奇怪,就亲口向老板询问。这下老板愣住了:“我没叫你汇钱啊,估计你是被骗了。”李女士顿时感觉大事不好,浑身仿佛被一盆冷水浇下。李女士不信,马上登录QQ。此时,原本一直亮着头像的那个“老板”,头像变成灰色的了,跟他QQ聊天,对方也不再搭理她。李女士指着QQ里的那个“老板”说:“老板,里面那个就是你呀。”“你真被骗了,我根本没有加入到你们的群里。”随即,公司召开紧急会议商讨此事。经过一番商讨,老板决定,赶快报警,十万火急!
  此时,已是晚上11点29分。王女士向海宁市公安局尖山派出所报警:“我们公司被骗300万元!”

正在异地办案的民警顺道冻结巨款

  被骗者上午就将钱汇出,直到晚上才报案,从时间上看,办案人员已没有先机了,而这个时间点银行已关门。怎么办专案组通过警银联动机制向相关银行通报情况,随后派出2名民警连夜飞往深圳。警方打算,如果在4月30日上午8点30分之前赶到银行门口,并马上将钱冻结,案子就有扭转余地。
  但事情的关键是:这笔钱是否还在深圳的这家A公司账户内
  警方的第一步扑空了,4月30日上午8点30分,银行传来消息,钱已经不在A公司的账户内了。但奇怪的是,这笔钱并不如以往般被层层转走,而是在4月29日下午4点30分,转到了武汉的一家B公司。这是怎么个意思警方虽然疑惑,但还是迅速部署。正巧,当天刚好有海宁警方人员在武汉侦破其他的诈骗案件。这批警力第一时间赶到武汉某银行,发现这笔钱还在B公司账户内!
  这笔300万元被冻结,这下警方放心了。而就在警方在银行办理冻结手续时,有两名男子来提取这笔钱,刚好撞到枪口上,这两人被擒获。通过这两个人,警方顺藤摸瓜,分别将9名犯罪嫌疑人抓获归案。
 
骗子自乱阵脚,“导演”案件大逆转

  案件到这里告一段落。但到底是什么情况,让骗子自乱阵脚,这笔巨款没能按照老套路被取走
  事后,警方才知道,这是一个很不专业的骗子“导演”出的大逆转。原来,当天骗子一击得逞后,内心也是异常激动的。300万元巨款,可以说是他们行骗生涯中最大的一笔了。所以,在网银操作的时候,骗子张某一直处于兴奋状态,也导致了忙中出错。就在他准备将这个钱转到自己账户里时,竟然把自己的姓写错,“张”变成“章”。这样,钱当然汇不出去了这个钱看得到拿不到,顿时让骗子抓狂。急昏了头的他没有详细追查原因,而是自认为公账不能转入私账。所以,在4月29日下午,骗子们通过关系,把钱转到了武汉B公司的账户里,想再叫人将钱取出,谁知刚到银行,就被警方抓获归案。
  那么,骗子究竟是怎么得到公司老板的信息的
  原来,他们首先加入了李女士所在公司的QQ群。因选择的时间是周末,所以,陌生人的加入,并没有引起太多关注。接着,骗子潜水了一段时间,有一天,趁大家不注意,发了一个图片链接。因为图片上的话题比较吸引人,不少人点开,并因此中了木马。接着,骗子就通过群成员的聊天记录,掌握这家公司所有能发现的人事情况,并最终以BOSS的身份行骗。


文章来源: 中山知名刑事律师
律师: 程兰琴 [中山]
广东百臻律师事务所
电话:18025653655


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